بسمه تعالی
به اطلاع میرساند :
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ و مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۲۱/۶/۹۷ در ساعت مقرر با حضور ۱،۸۷۴،۲۴۹ سهم از مجموع ۲،۰۰۰،۰۰۰ سهم معادل ۹۴ درصد سهامداران تشکیل گردید.
با اعلام رسمیت یافتن جلسه توسط نماینده بازرس قانونی ، جلسه با تلاوت قران، سرود جمهوری اسلامی آغاز گردید.
هیت رئیسه بشرح ذیل انتخاب گردیدند :
آقای اکبر فتح الهی ، ( نماینده شرکت آران سیج) ناظر
آقای امین بیدی، (نماینده شرکت تیر ناوه) رئیس
آقای حامد ضیائی ، ( نماینده شرکت باربد فن آور ) ناظر
آقای جعفر محسنی ، ( نماینده شرکت آرکا سازه ) منشی
– گزارش هئیت مدیره توسط آقایان صدر و کدخدازاده ارائه گردید.
– گزارش بازرس قانونی توسط آقای حسینی نماینده شرکت فراز مشاور قرائت گردید.
– حسابرس داخلی و مشاور مالی هیت مدیره گزارش مالی مقایسه ای و تحلیلی ارائه نمودند.
– آقای برزگر مشاور وکارشناس سهام گزارش از بررسی های انجام شده و روشهای تامین سرمایه ارائه نمودند.
– بازرس قانونی گزارش توجیهی افزایش سرمایه را قرائت نمودند.
– مدیر عامل پاسخ سوالات مطرح شده پاسخ و گزارش عملکرد سالانه تعاونی را ارائه نمودند.
سپس با توضیحات نماینده وزارت تعاون رای گیری بعمل آمده و نتایج آن به شرح ذیل میباشد .
– صورتهای مالی با۱۶۲۳۲۴۹ رای مورد تصویب قرار گرفت .
– پرداخت ۱۰% از سود خالص به سهامداران با ۱۵۲۳۲۴۹ رای مورد تصویب قرار گرفت .
– روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی بعنوان روز نامه اصلی و روزنامه ابرار بعنوان علی البدل به مدت یکسال جهت درج تصمیمات وآگهی های شرکت تعیین گردید.
– شرکت آرمان نوین بعنوان بازرس قانونی اصلی و اطمیان فرد بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
– حق حضور در جلسات هیت مدیره وپاداش براساس پشنهاد انجام شده ( ۲ میلیون برای هرجلسه و معادل ۵ % از سود پرداخت شده سهامداران) مورددتصویب قرار گرفت.
– اعضاء هیئت مدیره به ترتیب ذیل اتنخاب گردیدند :
آقای احمد نظری با ۳۳۵۳۶۸ رای
ابوالفضل کدخدازاده با ۳۱۰۰۴۴ رای
سید شمس الدین سید صدر با ۲۹۷۷۹۳ رای
آقای اسمعی فتح خانی با ۲۹۲۸۹۳ رای
آقای پیام شهیدی با ۲۸۹۶۳۶ رای بعنوان اعضای اصلی
آقای حبیبی شیخ احمد با ۲۴۹۶۳۳ رای
آقای داود درفشی با ۶۰۳۸۲ رای بعنوان اعضای علی البدل هیت مدیره انتخاب شدند .
ادامه گزارش مجمع عمومی فوق العاده با حضور۱،۸۵۶،۷۴۹ رای از ۲.۰۰۰،۰۰۰ رای تشکیل گردید
و موضوع افزایش سرمایه از ۲۰ میلیارد به ۱۰۰ میلیارد ریال طی دوسال از محل سود انباشته، مطالبات وآورده نقدی طی دوسال با ۹۴ % آرای موافق بتصویب رسید.